股票簡(jiǎn)稱：晨鳴紙業(yè)晨鳴B股票代碼：000488200488公告編號(hào)：2012-027
　　
　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　第六屆董事會(huì)次臨時(shí)會(huì)議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)次臨時(shí)會(huì)議通知于2012年8月2日以書面、郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2012年8月8日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事15人，實(shí)際參加董事15人。本次董事會(huì)的召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議并一致通過了本次會(huì)議的議案，形成會(huì)議決議如下：
　　
　　一、審議通過了關(guān)于增持江西晨鳴股權(quán)的議案
　　
　　公司控股子公司江西晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江西晨鳴”）設(shè)立于2002年11月，主要從事紙、紙板（新聞紙除外）及自制漿的生產(chǎn)和銷售。其注冊(cè)資本為17,200萬美元，其中，公司持有江西晨鳴51%的股權(quán)，SAPPILIMITED（以下簡(jiǎn)稱“SAPPI”）持有江西晨鳴34%的股權(quán)，茂林制紙株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“茂林制紙”）、金融公司分別持有江西晨鳴7.5%和7.5%的股權(quán)。因投資調(diào)整，SAPPI、金融公司和茂林制紙擬分別轉(zhuǎn)讓各自持有的江西晨鳴34%、7.5%和7.5%的股權(quán)，為了保障江西晨鳴持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，董事會(huì)同意公司通過全資子公司晨鳴（香港）有限公司與上述三方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)SAPPI、金融公司和茂林制紙轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。
　　
　　本次增持江西晨鳴股權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。
　　
　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次股權(quán)收購(gòu)涉及的相關(guān)事宜，公司將根據(jù)進(jìn)展情況，履行披露義務(wù)。
　　
　　本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　二、審議通過了關(guān)于出售齊河晨鳴股權(quán)的議案
　　
　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)齊河板紙有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“齊河晨鳴”）于2000年1月12日正式成立，注冊(cè)資本為人民幣37,620萬元，為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為加工、銷售箱板紙、包裝紙等。
　　
　　根據(jù)公司產(chǎn)品化的發(fā)展戰(zhàn)略，為集中資源做好優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，董事會(huì)研究同意出售本公司持有的齊河晨鳴100%股權(quán)。本次出售齊河晨鳴股權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司
　　
　　同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。
　　
　　董事會(huì)授權(quán)管理層辦理齊河晨鳴股權(quán)出售相關(guān)事宜，公司將根據(jù)進(jìn)展情況，履行
　　
　　披露義務(wù)。
　　
　　本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　
　　二O一二年八月八日